استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی در به پرداخت ملت

شرح موقعیت: ما در شرکت به پرداخت ملت به‌دنبال یک کارشناس دقیق و تحلیل‌گر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی هستیم؛ فردی که بتواند با تحلیل داده‌های مالی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، و اجرای به‌روزترین مقررات، نقش مؤثری در حفظ انطباق قانونی و اعتبار مالی شرکت ایفا کند. مسئولیت‌ها: - مشارکت در تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های AML/CFT شرکت. - طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش‌های مشکوک و پرریسک. - بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک با تمرکز بر تراکنش‌های حجیم یا غیرعادی. - ارزیابی و برچسب‌گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی. - تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک به مراجع قانونی ذی‌ربط (مانند مرکز FIU). - پاسخ‌گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی. - پایش روندهای بین‌المللی و قوانین جدید حوزه AML/CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن‌ها. - انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه‌های AML. - همکاری با تیم‌های مرتبط جهت ارتقاء سامانه‌های نظارتی و کاهش ریسک‌های قانونی. شایستگی‌ها: - حداقل کارشناسی در رشته‌های: مدیریت (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، مدیریت ریسک، مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط. - حداقل ۲ سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی، کنترل داخلی، یا انطباق (Compliance) ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری. - تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML/CFT در ایران. - آشنایی با روندها و چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی. - توانایی تحلیل داده‌های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک. - مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات. - دقت بالا، توانایی محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، و رویکرد مسئله‌محور. - توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مرتبط با نظارت مالی (ترجیحاً سامانه‌های داخلی PSPها یا نرم‌افزارهای AML). مزایا: به تیم حرفه‌ای ما بپیوندید و از مزایای زیر بهره‌مند شوید: - فرصت توسعه فردی - هدایای مناسبتی - بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف - کمک هزینه نهار و ایاب و ذهاب - پزشک و روانشناس سازمانی - اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی - کمک هزینه تفریحی و ورزشی - استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ پی